Криптовалюта
В 2023 году произошло значительное падение объемов средств в криптовалюте, полученных на адреса, связанные с незаконной деятельностью, до суммы 24,2 млрд долларов. Исследователи агентства Chainalysis, которые проводили анализ, отмечают, что эти цифры представляют собой нижнюю границу оценок, основанных на притоке средств на сомнительные адреса, которые были выявлены на начало 2024 года.
Через год эти цифры почти наверняка будут пересмотрены в сторону повышения выше, поскольку станет известно больше незаконных адресов. Например, в отчете преступлениях в сфере криптовалют преступлениях за 2022 года объем незаконных транзакций был первоначально оценен в 20,6 млрд долларов. Год спустя обновленная оценка оказалась в 2 раза больше: 39,6 млрд долларов. Большая часть этого роста произошла за счет выявления ранее неизвестных высокоактивных адресов, размещенных на сервисах, которые попали под европейские или американские санкции.
Еще одна причина, по которой результаты за 2022 год были настолько серьезно пересмотрены, заключается в том, что 8,7 млрд долларов требований кредиторов к лопнувшей бирже FTX были отнесены к мошенническим операциям.
Доходы от крипто-мошенничества и кражи данных кошельков значительно упали в 2023 году, при этом общий объем незаконных доходов снизился на 29,2% и 54,3% соответственно.
Объем средств, полученных на связанные с незаконной деятельностью адреса
Развитие рынков программ-вымогателей и торговых площадок в даркнете привели к тому, что доходы от них в 2023 году выросли. Рост доходов от программ-вымогателей указывает, по мнению аналитиков, на то, что, возможно, злоумышленники, использующие программы-вымогатели, приспособились к усилению организаций в области кибербезопасности.
Аналогичным образом, рост доходов рынка даркнета в этом году также происходит после снижения доходов в 2022 году. Это снижение было вызвано в основном закрытием торговой площадки Hydra, которая когда-то была доминирующим рынком в мире, захватывая более 90% всех доходов рынка даркнета на пике своего развития. Хотя ни одна незаконная торговая площадка не смогла занять его место, сектор в целом восстанавливается, а общий доход возвращается к максимумам 2021 года.
Наиболее очевидной тенденцией, которая проявляется при рассмотрении динамики объемов незаконных транзакций, является преобладание движения средств, связанных с санкциями. В 2023 году на субъекты и юрисдикции, находящиеся под санкциями, пришлось, в общей сложности, 14,9 млрд долларов, что составляет 61,5% от всего объема незаконных транзакций за прошедший год. Большая часть этой суммы приходится на криптовалютные сервисы, которые попали под санкции Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) или расположены в юрисдикциях, попавших под санкции.
Хотя эти биржи и другие сервисы могут использоваться в противоправных целях, часть из этих транзакций на сумму 14,9 млрд долларов представляют собой активность обычных пользователей криптовалюты, которые проживают в этих юрисдикциях. Например, российская биржа Garantex, которая попала под санкции OFAC и OFSI в Великобритании за содействие отмыванию денег вымогателей и других киберпреступников, была одним из крупнейших драйверов объема транзакций, связанных с подсанкционными организациями в 2023 году.
Garantex продолжает работать, поскольку Россия не планирует выполнять требования США и далеко не весь объем связанных с этой биржей транзакций приходится на обслуживание мошенников. Тем не менее, взаимодействие с Garantex создает серьезный риск санкций для криптоплатформ, работают в юрисдикциях США или Великобритании.