Нелицензированная биржа

Binance

Комиссия по ценным бумагам и биржам США выдвинула 13 обвинений против Binance и ее основателя Чанпэна Чжао.

Обвинительное заключение от регулятора представляет собой 136-страничный документ, наполненный нелицеприятными подробностями о работе крупнейшей в мире криптобиржи.

Обвинения, среди прочего, включают в себя: учреждение незарегистрированных бирж, брокерско-дилерских и клиринговых организаций; искажение информации о контроле и надзоре за торговлей на платформе Binance US; незарегистрированное предложение и продажа ценных бумаг.

В обвинительном заключении (стр. 29) приведена цитата от декабря 2018 года из переписки директора по комплайенсу Binance с одним из его подчиненных: «мы тут запустили еб..ную нелицензированную биржу ценных бумаги в США, бро». В документе присутствуют и другие материалы, которые указывают на то, что зарегистрированная на Каймановых островах компания и ее сотрудники преднамеренно и умышленно нарушали законодательство США и уклонялись от регулирования. 

Уход от регуляторного присмотра был необходим, чтобы проводить мошеннические, по мнению Комиссии по ценным бумагам и биржам США, сделки. Например, утверждается, что все сделки проходили через 2 трейдинговые компании, принадлежавшие Чжао. 

Иск, по большей части, построен вокруг того, что Binance занимается мошенничеством при помощи трейдинговых фирм, которые тайно контролирует Чжао. И деньги, направленные этим фирмам, в одном случае были использованы для покупки яхты за 11 млн. долларов. Одна из них, Sigma Chain, в основном использовалась для поддержки американского подразделения Binance. Другая — Merit Peak — работала на международном уровне. Обе они управлялись сотрудниками Binance и следовали указаниям Чжао, поддерживая цены и объем торгов на высоком уровне. Обе компании использовались для создания иллюзии мощи Binance. В некоторых случаях Sigma Chain была единственным торговым партнером или контрагентом, доступным на платформе. В других случаях она занималась фиктивной торговлей, то есть продавала и покупала активы у себя самой, из-за чего создавалось впечатление, что спрос на криптовалюты больше, чем в действительности. В некоторых случаях фиктивная торговля обеспечивала 99% от общего объема сделок по отдельным криптовалютам. Merit Peak якобы использовала средства клиентов для покупки своей внутренней валюты Binance USD.

Другое серьезное обвинение заключается в том, что Binance не отделяла собственные средства от денег клиентов и использовала средства последних для покупки различных активов для себя. По действующим в США правилам, деньги должны быть размещены по отдельным счетам. Однако в Binance это, по-видимому, было не так. По данным SEC, «миллиарды долларов США клиентских средств с обеих платформ Binance были размещены на едином счете, принадлежащем организации, которую контролирует Чжао». Этой организацией является один из трейдинговых фондов — Merit Peak, который затем использовал деньги клиентов для покупки криптоактивов.

По заявлению Binance, биржа не принимала средства от американских граждан. Однако Комиссия утверждает, что компания намеренно ослабила средства контроля и открывала счета гражданам США. В марте 2023 года Комиссия по торговле фьючерсами США подала иск против Binance, утверждая, что компания обслуживает американских клиентов.

Последние материалы

Количество промышленных роботов в мире бьет рекорды

Несмотря на экономические шоки, пандемию и нарушение торговых цепочек из-за санкций, количество установленных и запущенных в эксплуатацию промышленных роботов в мире ежегодно обновляет рекорды.

15:32, 23 мая 2024, четверг
Рынок промышленных роботов в мире и России: демография диктует спрос

Несмотря на экономические шоки, пандемию и нарушение торговых цепочек из-за санкций, количество установленных и запущенных в эксплуатацию промышленных роботов в мире ежегодно обновляет рекорды. Российская промышленность проявляет все больше интереса к автоматизации производственных процессов, включая использование роботов. Но степень распространенности роботов на производстве в России остается сущ

...
10:06, 23 мая 2024, четверг
Массовое внедрение электротранспорта создаст сектор переработки аккумуляторов

Утилизация батарей электромобилей, содержащих платину, литий и другие элементы, может нанести ущерб окружающей среде. Средний аккумуляторный блок служит 10‑20 лет, и к 2025 году 3,4 млн блоков выйдут из строя. Их содержимое — возвращаемое сырье, но процесс утилизации очень сложен. 

17:13, 22 мая 2024, среда
Золото будет стоить почти $5000 к 2030 году

Согласно старой стратегии по золоту, цена золота обычно падает, если реальные процентные ставки растут. В настоящий момент эта теория не работает. Согласно отчету In Gold We Trust 2024 управляющей компании Incrementum AG, важная причина этого заключается в том, что западный инвестор больше не является главным игроком на рынке. В частности смещение центра тяжести на Восток, проявляется в падении за

...
11:36, 21 мая 2024, вторник
Bitcoin и золото: есть ли связь?

Алгоритмически ограниченная эмиссия bitcoin в глазах некоторых адептов криптовалют делает ее похожей на золото. Однако котировки bitcoin и золота движутся практически независимо друг от друга.

17:11, 20 мая 2024, понедельник
Халвинг vs ETF. Как формируется курс bitcoin в 2024 году

Очередной рекорд котировок bitcoin пока не смог вызвать ажиотажа, похожего на ситуацию конца 2017 года. Но появление спотовых ETF фондов на bitcoin, без сомнения, сделает инвестиции в криптовалюту более доступной для всех участников рынка.

Однако факторы мешающие полноценному включению криптовалют в традиционную финансовую систему остаются. Можно ли сравнить bitcoin с золотом? Существует ли влиян

...
14:12, 20 мая 2024, понедельник
Новости о санкциях влияют на финансовые рынки не меньше, чем сами санкции

Исследование В.В. Рычкова, кандидата экономических наук, доцента кафедры финансов, кредита и биржевого дела ПГНИУ, подтвердило тот факт, что информационная волна о вводимых или введённых санкционных ограничений в отношении России является частью давления на нашу страну и оказывает не меньшее негативное влияние на финансовые рынки России, чем сам факт введения санкций.

15:05, 19 мая 2024, воскресенье
Может ли дружба между Россией и Китаем изменить мир?

Встреча президента России с Си Цзиньпином в Пекине центре внимания западных СМИ. Экономические связи между нашими странами находятся на подъеме, и самое главное, каждая страна получает свои выгоды от этого, что не может не беспокоить Запад.

17:04, 16 мая 2024, четверг
"Росконгресс": представители более 110 стран уже подтвердили участие в ПМЭФ-2024

Участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня, в настоящий момент подтвердили более 110 стран и территорий, сообщил Фонд "Росконгресс".

16:06, 15 мая 2024, среда
Доходы полупроводниковой промышленности снизились в прошлом году из-за распродажи запасов

Чистая прибыль компаний, работающих в секторе полупроводников в 2023 году сократилась на 8,2% до $66,7 млрд по сравнению с рыночным рекордом в $72,7 млрд, установленным в 2022 году, согласно данным  отраслевой ассоциации SEMI.

12:07, 15 мая 2024, среда
Наверх