Криптоиндустрия обретает правовые рамки в США?

Криптобиржа в США

Министерство юстиции США официально выдвинуло масштабные обвинения в отмывании денег и мошенничестве против Binance, крупнейшей в мире криптовалютной биржи. Это вынудило генерального директора и главного акционера Чанпэн Чжао, более известного как «CZ», признать себя виновным, уйти в отставку и заплатить штраф в размере 50 млн долларов. 

Это была совместная акция, в которой также участвовали Бюро финансовых расследований (FinCEN), Управление по контролю за иностранными активами Минфина (OFAC) и Управление уголовных расследований налоговой службы США (IRS). Министр финансов Джанет Йеллен лично приняла участие в пресс-конференции, когда обвинения были выдвинуты. Биржу намерены твердо зацементировать в правовом поле: Министерство юстиции и FinCEN направят своих сотрудников на биржу. Они будут контролировать за соблюдением требований закона на срок до пяти лет. Наблюдатели будут проверять не только будущие, но и прошлые транзакции на предмет нарушений, связанных с отмыванием денег.

Binance признала себя виновной в проведении денежных переводов и сговоре с целью организации нелицензированной компании по переводу денег, а также в нарушении санкций путем предоставления услуг Ирану.

Binance должна выплатить различным агентствам штрафы в размере 4,3 млрд долларов. Из этой суммы 898618825 долларов США подлежат выплате в течение 30 дней, 1612031763 долларов США в течение 6 месяцев и 1805475575 долларов США в течение 15 месяцев.

Чанпэн Чжао (CZ) прилетел в Сиэтл из Дубая, чтобы лично признать себя виновным.  Согласно соглашению о признании вины, «ответчик ставил на первое место рост, рыночную долю и прибыль Binance, а не соблюдение Закона». CZ должен отказаться от любого вмешательства в организационную деятельность Binance в течение трех лет с даты назначения наблюдателя Министерства юстиции. Он должен выплатить общий штраф в размере 150 млн долларов. Если он заплатит 150 млн долларов Комиссии по ценным бумагам и биржам до того, как ему будет вынесен приговор, ему не придется платить штраф Министерству юстиции в 50 млн долларов.

CZ грозит до 18 месяцев тюремного заключения. По сути ему просто погрозили пальцем, если принять во внимание миллиарды, которые он заработал на преступлениях. The New York Times сообщила, что «по словам высокопоставленных чиновников Министерства юстиции, прокуратура оставляет открытой возможность требовать более жесткого наказания». Вынесение приговора назначено на 23 февраля. CZ внес залог в размере 175 млн долларов и был освобожден из зала суда, обязавшись прибыть в Сиэтл за две недели до вынесения приговора.

Криптобиржа превратится из «гуляй-поля» в еще одно финансовое учреждение под присмотром Минюста США, американского Минфина и других регуляторов.Binance должна создать комитет по соблюдению требований и комитет по аудиту. Бирже также придется ввести учетный список национальной принадлежности юрлиц-клиентов. Счета американских клиентов в Binance должны быть закрыты в течение 90 дней.

OFAC и FinCEN могут запросить у Binance любую интересующих их информацию или провести собеседование с любым должностным лицом биржи в любое время. Такое внимание не понравилось заметному числу клиентов Binance. За первые 8 часов после объявления соглашения между американскими регуляторами и CZ отток средств клиентов составил 950 млн долларов в криптовалютах. По данным Coindesk, к концу недели с нее вывели активы на сумму более 2,8 млрд долларов.

Последние материалы

Количество промышленных роботов в мире бьет рекорды

Несмотря на экономические шоки, пандемию и нарушение торговых цепочек из-за санкций, количество установленных и запущенных в эксплуатацию промышленных роботов в мире ежегодно обновляет рекорды.

15:32, 23 мая 2024, четверг
Рынок промышленных роботов в мире и России: демография диктует спрос

Несмотря на экономические шоки, пандемию и нарушение торговых цепочек из-за санкций, количество установленных и запущенных в эксплуатацию промышленных роботов в мире ежегодно обновляет рекорды. Российская промышленность проявляет все больше интереса к автоматизации производственных процессов, включая использование роботов. Но степень распространенности роботов на производстве в России остается сущ

...
10:06, 23 мая 2024, четверг
Массовое внедрение электротранспорта создаст сектор переработки аккумуляторов

Утилизация батарей электромобилей, содержащих платину, литий и другие элементы, может нанести ущерб окружающей среде. Средний аккумуляторный блок служит 10‑20 лет, и к 2025 году 3,4 млн блоков выйдут из строя. Их содержимое — возвращаемое сырье, но процесс утилизации очень сложен. 

17:13, 22 мая 2024, среда
Золото будет стоить почти $5000 к 2030 году

Согласно старой стратегии по золоту, цена золота обычно падает, если реальные процентные ставки растут. В настоящий момент эта теория не работает. Согласно отчету In Gold We Trust 2024 управляющей компании Incrementum AG, важная причина этого заключается в том, что западный инвестор больше не является главным игроком на рынке. В частности смещение центра тяжести на Восток, проявляется в падении за

...
11:36, 21 мая 2024, вторник
Bitcoin и золото: есть ли связь?

Алгоритмически ограниченная эмиссия bitcoin в глазах некоторых адептов криптовалют делает ее похожей на золото. Однако котировки bitcoin и золота движутся практически независимо друг от друга.

17:11, 20 мая 2024, понедельник
Халвинг vs ETF. Как формируется курс bitcoin в 2024 году

Очередной рекорд котировок bitcoin пока не смог вызвать ажиотажа, похожего на ситуацию конца 2017 года. Но появление спотовых ETF фондов на bitcoin, без сомнения, сделает инвестиции в криптовалюту более доступной для всех участников рынка.

Однако факторы мешающие полноценному включению криптовалют в традиционную финансовую систему остаются. Можно ли сравнить bitcoin с золотом? Существует ли влиян

...
14:12, 20 мая 2024, понедельник
Новости о санкциях влияют на финансовые рынки не меньше, чем сами санкции

Исследование В.В. Рычкова, кандидата экономических наук, доцента кафедры финансов, кредита и биржевого дела ПГНИУ, подтвердило тот факт, что информационная волна о вводимых или введённых санкционных ограничений в отношении России является частью давления на нашу страну и оказывает не меньшее негативное влияние на финансовые рынки России, чем сам факт введения санкций.

15:05, 19 мая 2024, воскресенье
Может ли дружба между Россией и Китаем изменить мир?

Встреча президента России с Си Цзиньпином в Пекине центре внимания западных СМИ. Экономические связи между нашими странами находятся на подъеме, и самое главное, каждая страна получает свои выгоды от этого, что не может не беспокоить Запад.

17:04, 16 мая 2024, четверг
"Росконгресс": представители более 110 стран уже подтвердили участие в ПМЭФ-2024

Участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня, в настоящий момент подтвердили более 110 стран и территорий, сообщил Фонд "Росконгресс".

16:06, 15 мая 2024, среда
Доходы полупроводниковой промышленности снизились в прошлом году из-за распродажи запасов

Чистая прибыль компаний, работающих в секторе полупроводников в 2023 году сократилась на 8,2% до $66,7 млрд по сравнению с рыночным рекордом в $72,7 млрд, установленным в 2022 году, согласно данным  отраслевой ассоциации SEMI.

12:07, 15 мая 2024, среда
Наверх